آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟

آیا تراکنش های بیت کوین واقعا ناشناس و قابل ردیابی هستند؟

بدون شک، امکان ردیابی تراکنش بیت کوین وجود دارد. جستجوگرهای بیت کوین به شما امکان بررسی فعالیت ها در بلاک‌‌چین این ارز را می دهند. به لطف این شفافیت، تراکنش ها قابل ردیابی هستند و می توانید بلاک‌چین را نوعی پایگاه داده باز و پر از تراکنش های بیت کوین در نظر بگیرید.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین

سایر ارزهای رمزنگاری مانند اتریوم و سولانا نیز جستجوگرهای بلاک چین خود را به نام “Etherscan” و “SolScan” دارند. در تمام این جستجوگرها می توانید اطلاعاتی در مورد تراکنش های روی بلاک چین (مانند مقدار ارز ارسال شده و آدرس های دخیل در تراکنش) را پیدا کنید. با وجود شفافیت بلاک چین، اکثر افراد فکر می کنند که می توان به صورت ناشناس تراکنش های بیت کوین را انجام داد.
اتریوم چیست؟ آموزش کامل اتریوم
سولانا چیست؟ آنچه باید درباره این شبکه و توکن SOL بدانید

با این حال، کشورهای زیادی در حال اجرای قوانین “احراز هویت” هستند که کاربران را ملزم به تایید هویت در پلتفرم های معاملاتی متمرکز می کنند. با انجام تایید هویت، دولت ها به راحتی می توانند تراکنش های کاربران را ردیابی کنند و دارایی های کیف پول آنها را ببینند.

کاربر برای انجام معاملات در یک صرافی متمرکز که تایید هویت در آن اجباری است، باید اطلاعات شخصی خود را ارائه کند. بنابراین می توان آدرس های بیت کوین را با استفاده از اطلاعات شخصی شناسایی کرد. از آنجایی که داده های تراکنش های قبلی بیت کوین حذف نمی شوند، همیشه امکان مشاهده تراکنش های قدیمی وجود دارد.

چه چیزی تراکنش های بیت کوین را قابل ردیابی می کند

از سال 2013، تحقیقات مختلف به دنبال ردیابی تراکنش های بیت کوین و اطلاعات هویتی اشخاص مرتبط با آن بوده اند. اگرچه امکان ایجاد شکل خاصی از ناشناس بودن با ارزهای رمزنگاری وجود دارد، ارسال تراکنش ها به صورت کاملا ناشناس از طریق بلاک چین بیت کوین دشوار است. بلاک چین ها همه کاملا باز هستند و همه افراد به اطلاعات آن دسترسی دارند.

تراکنش های بیت کوین قابل ردیابی هستند، چون بلاک چین آن کاملا شفاف است و هر تراکنش به صورت عمومی در یک دفتر کل توزیع آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ شده ذخیره می شود. به لطف شفافیت بلاک چین، می توان به راحتی گردش وجوه را ردیابی کرد. اگر هویت شخص مرتبط با تراکنش مشخص شود، می توان تراکنش های وی را در آینده شناسایی و رهگیری کرد. همه تراکنش هایش را می توان با جزئیات مشاهده کرد. بنابراین، می توان دید که چه مقدار ارز، در چه تاریخی و به کدام کیف پول ارسال شده است.

تراکنش های بیت کوین چگونه ردیابی می شوند؟

دولت ها در سراسر جهان در سال های اخیر، میلیون ها ارز رمزنگاری را توقیف کرده اند. مجرمان به فرصت های ارائه شده توسط فناوری بلاک چین پی بردند و تلاش آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ کردند تا حد امکان به صورت ناشناس ارزهای رمزنگاری مانند بیت کوین را خریداری کنند.

در نهایت، این استراتژی برای بسیاری از کلاهبرداران به خوبی جواب نداد و می توان گفت که تراکنش های بیت کوین کاملا ناشناس نیستند. این وقایع منجر به قوانین سخت تر در این زمینه و تشدید بازرسی ها برای جلوگیری از تراکنش های متقلبانه شده است.

در صورت انجام تراکنش از کیف پول های بیت کوین که هویت صاحب آن مشخص نیست، می توان آن را به سرعت ردیابی کرد، اما یافتن اطلاعات هویتی شخص ممکن است زمان ببرد. اگر شخصی بخواهد ارزهای رمزنگاری خود را به دلار آمریکا تبدیل کند، ردیابی هویت صاحب کیف پول و رهگیری تراکنش هایش آسان تر می شود.

آیا می توان در مورد آدرس کیف پول جستجو کرد؟

اگر اطلاعات شناسایی درباره کیف پول بیت کوین را در اختیار نداشته باشید، جستجو کردن آن دشوار است. از طریق یک جستجو گر بلاک چین ، یافتن تراکنش آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ ها و آدرس ها آسان است، اما شناسایی هویت شخص مرتبط با کیف پول زمان زیادی می برد.

از آنجایی که آدرس کیف پول نباید ناشناس باشد، آدرس کیف پول را با نام مستعار نامگذاری می کنند که با نام واقعی شخص متفاوت است. این داده ها ربطی به هویت شخص ندارند، اما هنوز هم می توان هویت یا نام مستعار یک شخص را ردیابی کرد.

چالش های ردیابی آدرس بیت کوین چیست؟

علیرغم این واقعیت که انجام تراکنش های کاملا ناشناس برای کاربران کیف پول بیت کوین دشوار است، راه های مختلفی برای نزدیک شدن به ناشناس بودن وجود دارد. برای مثال، می توان برای ناشناس ماندن از میکسر ارزهای رمزنگاری استفاده کرد.

در این مورد، یک میکسر بیت کوین تضمین می کند که ردیابی تراکنش های این ارز دشوارتر می شود. میکسر تراکنش های بیت کوین را از افراد مختلف می گیرد و در یک استخر با هم ترکیب کرده و سپس تراکنش ها را به آدرس های مورد نظر ارسال می کند.

علاوه بر این، نظارت بر کیف پول ها نیز می تواند بسیار دشوار باشد. اگر کسی نمی خواهد فعالیت هایش در شبکه بیت کوین قابل ردیابی باشد، می تواند از نوعی ترفند انحرافی استفاده کند. با ایجاد کیف پول های زیاد و انجام تراکنش های مختلف بین آنها، ردیابی تراکنش ها و کیف پول ها دشوارتر می شود.

ترکیب این دو ترفند می تواند ردیابی آدرس بیت کوین را سخت تر کند. به هر حال، ردیابی تراکنش ها و کیف پول ها زمان و انرژی زیادی را می طلبد.

آیا می توان یک کیف پول بیت کوین ناشناس داشت؟

مسلما، داشتن یک کیف پول بیت کوین ناشناس امکان پذیر است. با این حال، یک کیف پول به تنهایی برای اطمینان از این ناشناس بودن کافی نیست. هنگامی که شخصی چندین تراکنش انجام می دهد، هویت یک کیف پول دخیل در تراکنش ممکن است شناسایی شود. با توجه به اجباری شدن قانون احراز هویت توسط برخی صرافی ها، به نظر می رسد انجام تراکنش ها به صورت کاملا ناشناس دشوارتر باشد.

با این وجود، کیف پول هایی وجود دارند که به شما این امکان را می دهند تا تراکنش های خود را کاملا ناشناس انجام دهید. کیف پول الکتروم نمونه ای از این کیف پول ها است که می تواند با کیف پول سخت افزاری ادغام شود. قبل از انتخاب و استفاده از یک کیف پول ناشناس، لازم است ابتدا آدرس ارسال کننده بیت کوین به کیف پول را بررسی کنید. اگر بیت کوین از یک صرافی متعهد به تایید هویت ارسال شود، این تراکنش دیگر ناشناس نیست.
کیف پول سخت افزاری چیست؟

آیا باید آدرس بیت کوین خود را به صورت عمومی به اشتراک گذاشت؟

به اشتراک گذاشتن آدرس بیت کوین به صورت عمومی خطری را متوجه کاربر نمی کند. به این ترتیب می توان با خیال راحت کمک های مالی یا پرداخت ها را تکمیل کرد. هیچ ارز رمزنگاری از طریق آدرس عمومی قابل سرقت نیست. تنها راه سرقت ارزهای رمزنگاری از کیف پول، دست یافتن هکرها به کلیدهای خصوصی آن است.
کلید خصوصی(Private Key) چیست؟

بین کلیدهای عمومی و خصوصی تفاوت وجود دارد. یک کلید عمومی را می توان با آدرس ایمیل مقایسه کرد. هر کسی می تواند آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ به آن ایمیل بفرستد، اما فقط صاحب آن می تواند آنها را بخواند. درباره آدرس عمومی ارز رمزنگاری نیز این گفته صدق می کند. هر کسی می تواند با استفاده از این آدرس برای شما ارز ارسال کند، اما شما به عنوان صاحب حساب تنها کسی هستید که به این ارزها دسترسی دارید و می توانید از آنها استفاده کنید.

کلید خصوصی رمز ورود به کیف پول است. این کد منحصر به فرد را باید در مکانی آفلاین نگهداری کرد تا هیچ کس نتواند به آن دسترسی پیدا کند. به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی خود، مانند کلیدهای خصوصی و رمز عبور کیف پول، با دیگران برابر با از دست دادن کل موجودی آن است. بنابراین، تنها در صورت لزوم کلید عمومی را به اشتراک بگذارید و سایر اطلاعات شخصی و کدها را در مکانی امن نگهداری کنید.

آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟

حفاظت از حریم شخصی در دنیای دیجیتال به یکی از کارهای دشوار تبدیل شده است که معمولا ایمن کردن ارز بیت کوین یکی از این کارها به حساب می آید. چرا که وقتی در وب سایت های مختلف می گردید ممکن است سرنخ هایی را از خودتان به جای بگذارید. از این رو این سوال پیش می آید که آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟

پس از آنجایی که ارز دیجیتال بیت کوین بخشی از دنیای دیجیتال می باشد ناشناس ماندن در هنگامی که تصمیم به استفاده از بیت کوین به عنوان رمزارز را دارید باید حتما راهکارهای امنیتی را به کار ببندید.

آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟

حدود یازده سال است که بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال دنیا به طور وسیعی مورد پذیرش بسیاری از افراد قرار دارد. اما متاسفانه این ارز دیجیتالی تنها بر روی بلاک چین عمومی قابل عملکرد می باشد و این باعث شده است که هر شخصی بتواند با در اختیار داشتن ابزارهای مناسب، اطلاعاتی را در مورد هر تراکنش بیت کوینی به دست آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ آورد.

در واقع با پیدایش ارز بیت کوین کاربرانش بر این باور بودند که تراکنش های بیت کوینی بر روی بلاک چین نمی تواند قابل ردیابی باشد. اما به مرور مشخص شد که هر فردی می تواند در بلاک چین عمومی هر اطلاعاتی را مشاهده کند.

ممکن است شخصی به دنبال این باشد که به چه صورت تراکنش های بیت کوینی بر روی یک بلاک چین آن قابل انجام شدن است و چگونه امکان نظارت بر آنها وجود دارد و در طرف مقابل ممکن است فرد مجرمی به دنبال این باشد که شما به چه میزان ارز بیت کوین دارید و چقدر به ارسال کردن و خرج نمودن بیت کوین های خود مشغول هستید.

چطور ردیابی ارز بیت کوین صورت می گیرد؟

تراکنش های بیت کوین از لحاظ طراحی ذاتی به فرد و یا یک هویت خاصی نمی تواند نسبت داده شود. معمولا آدرس های عمومی که جهت انجام تراکنش ها مورد استفاده قرار می گیرند شامل رشته ای متنی از اعداد و حروف می باشند که در بلاک چین قابل ذخیره شدن هستند.

ولی تحت هیچ شرایطی در تراکنش های انجام شده اسم فرد، آدرس محل سکونت و یا اینکه آدرس ایمیل شخص ثبت نمی شود، اما دسترسی به هویت شخصی که تراکنش را انجام می دهد به وسیله آدرس عمومی امکان پذیر می باشد.

پس هر فردی که به کلید شخصی کاربر دسترسی پیدا کند این امکان را دارد تا تراکنش معتبری از خرید و فروش بیت کوین را ایجاد کند، از طرفی یک هکر یعنی فردی که به کلید شخصی یک کاربر دسترسی داشته باشد این شرایط را در اختیار دارد تا تمام بیت کوین های کاربر را برای خود و یا اینکه برای هر شخص ثالثی که تمایل داشته باشد بفرستد.

پس هکرهایی که کنترل کیف پول آنلاین و یا اینکه حساب ارزی کاربرانی را در دست داشته باشد به راحتی می تواند اطلاعات شخصی فرد و نیز تاریخچه معاملات کاربر را در اختیار خود قرار دهد.

آیا آدرس بیت کوین می تواند ناشناس بماند؟

به طور کلی آدرس های ارز بیت کوین نمی تواند ناشناس بماند. یعنی حتی یک صرافی ارز دیجیتال می تواند آدرس بیت کوین های شما را ردیابی کند و یا اینکه به راحتی افراد بد نیت و قانون گذاران این امکان را دارند تا اطلاعات هر بیت کوینی را مورد ردیابی قرار دهند.

اگر چه آدرس خرید یا فروش بیت کوین می تواند خطر هک شدن را برای شما داشته باشد؛ زیرا هر فرد مجرمی این قابلیت را دارد تا موجودی که در کیف پول شما قرار دارد را ببیند. اما آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ توسط سرویس ترکیب کردن این شرایط پیش آمده تا آدرس ها و همچنین تراکنش ها از معرض دید هر کسی پنهان بمانند.

چگونه ترکیب شدن بیت کوین صورت می گیرد؟

ترکیب ارز دیجیتال بیت کوین می تواند راهکار خوبی برای کسانی باشند که تصمیم دارند تراکنش های بیت کوین آنها غیر قابل ردیابی باشند. البته توجه داشته باشید مهم نیست که چنین افرادی بیت کوین را جهت پرداخت کالا و یا اینکه خدمات می خواهند یا قصد اهدا کردن مقداری بیت کوین را دارند و یا سعی کرده مقداری بیت کوین به افراد مورد علاقه خود بفرستند.

بلکه تنها این امر مهم است که می خواهند با ترکیب کردن این ارز دیجیتال، تراکنش های فروش یا خرید بیت کوین را نیز غیر قابل ردیابی کنند. پس ترکیب کننده های تراکنش این ارز دیجیتال یعنی بیت کوین می توانند مسیر را برای کسانی که در جستجوی کشف مبداء و مقصد هر یک از تراکنش ها هستند را آشفته سازند تا ردیابی تراکنش ها امکان پذیر نباشد.

مزایای ترکیب کردن بیت کوین

از جمله مزیت های ترکیب کردن بیت کوین این است که ترکیب کننده های تراکنش ارز بیت کوین ضمن ارائه دادن سرویس های ترکیب کردن این ارز دیجیتال می توانند شانس به دست آوردن بیت کوین را توسط دعوت دوستان و همچنین افراد دیگر برای کاربران را به وجود آورند. این کار با عنوان ریفرال و یا برنامه ریز مجموعه گیری انجام می شود.

در اجرای چنین روشی مقدار بیت کوینی را که به دست می آورید تنها به تعداد افرادی بستگی دارد که از طریق شما ترکیب می کنند. در واقع این شخص که از طریق شما معرفی می شود ۵۰ تا ۶۰ درصد از سهم پنج درصد کل میزان ترکیب را کسب خواهد کرد.

البته مهمترین مزیت ترکیب کردن ارز بیت کوین عبارتست از: لگاریتم های ترکیب تراکنش هیچگاه ذخیره نمی شود و تنها اطلاعاتی تراکنش هایی ذخیره می شوند که ناقص هستند که این امر جهت کمک کردن به کامل شدن فرآیند ترکیب کننده بیت کوین حداکثر در ۳ روز انجام می شود.

آدرس های ایمیل و همچنین پیام ها پس از خوانده شدن به طور حتم حذف خواهند شد و هیچ اطلاعات شخصی قابل ذخیره شدن نمی باشد. معمولا این سیستم به صورت کاملا خودکار عمل می کند.

در این مطلب تا حدودی به این سوال پاسخ داده شد که آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ اما می توانید برای مشاوره بیشتر با ما در دیجی اکسچنج در ارتباط باشید.

بهترین صرافی برای خرید و فروش بیت کوین و ارز دیجیتال

خرید و فروش بیت کوین امروزه مورد استقبال افراد بسیاری قرار گرفته است، اما همواره باید توجه داشت که انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال به عنوان یک محیط امن برای انجام تراکنشان همچون خرید بیت کوین، اتریوم، ریپل و… بسیار مهم و اساسی می باشد. زیرا بستر ایمن در انجام تراکنشات باعث می شود تا بتوانید سرمایه گذاری های خود را با خیالی آسوده انجام دهید.

در این میان می توان به سایت دیجی اکسچنج اشاره داشت که با ثبت نام در این سایت می توانید به خرید و فروش بیت کوین و هر نوع ارز دیجیتال پرداخت. در این سایت ابتدا روند احراز هویت شما صورت می گیرد اما لازم به ذکر است که این اطلاعات به هیچ وجه برای دیگر کاربران قابل مشاهده نخواهد بود و تنها مدیران وب سایت برای ایجاد امنیت مشتریان این روند را انجام می دهند و به اطلاعات شناسایی شما دسترسی خواهند داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره در این خصوص می توانید با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

تراکنش های بیت‌ کوین قابل ردیابی هستند؟

در پاسخ به سوال فوق، به طور کلی می‌توان گفت؛ از طریق جستجو‌گرهای بلاکچین، می‌توان به راحتی تراکنش‌های بیت‌کوین را ردیابی کرد، در واقع انجام تراکنش‌های بیت‌کوین به صورت ناشناس به طور فزاینده‌ای دشوار و گاهاً غیر ممکن است، اما روش‌هایی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان ردیابی تراکنش‌های خود را عملاً بسیار دشوار و پر هزینه کرد.

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ مطمئناً امکان ردیابی تراکنش بیت‌کوین (BTC) وجود دارد. اکسپلوررهای بیت‌کوین به شما این امکان را می‌دهند که فعالیت‌ها را در بلاکچین بیت‌کوین دنبال کنید. به لطف این شفافیت، تراکنش‌ها قابل ردیابی هستند و می‌توانید بلاکچین را به عنوان نوعی پایگاه داده باز پر از تراکنش‌های بیت‌کوین در نظر بگیرید.

سایر ارزهای رمزنگاری شده مانند اتریوم (ETH) و سولانا (SOL) نیز اکسپلوررهای بلاکچین خود را به نام Etherscan و SolScan دارند. در همه این اکسپلوررها، می‌توانید اطلاعاتی درباره تراکنش‌های روی بلاکچین پیدا کنید، مانند اینکه چه مقدار رمزارز ارسال شده و چه آدرس‌هایی در این تراکنش نقش داشته‌اند. با وجود شفافیت بلاکچین، بسیاری از مردم فکر می‌کنند که هنوز هم می‌توان به صورت ناشناس تراکنش‌های بیت‌کوین را انجام داد. با این حال، کشورهای بیشتری در آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ حال اجرای قوانین «مشتری خود را بشناسید» (KYC) هستند که از شما می‌خواهد، هویت خود را در پلتفرم‌های تجاری متمرکز نشان دهید. با افشای هویت خود، کشف تراکنش‌هایی که انجام داده‌اید و دیدن آنچه در کیف پول بیت‌کوین شما وجود دارد، برای دولت بسیار آسان‌تر می‌شود. بنابراین برای اینکه بتوان در یک صرافی متمرکز معامله کرد، اطلاعات شخصی باید به صرافی ارائه شود. در نتیجه آدرس‌های بیت‌کوین را می‌توان به داده‌های شخصی مرتبط کرد. از آنجایی که داده‌های تراکنش‌های قبلی بیت‌کوین حذف نمی‌شوند، همیشه امکان مشاهده تراکنش‌های گذشته نیز وجود دارد.

چه چیزی بیت‌کوین را قابل ردیابی می‌کند؟

تراکنش‌های بیت‌کوین قابل ردیابی هستند، زیرا بلاکچین بیت‌کوین کاملاً شفاف است و هر تراکنش به صورت عمومی در یک دفتر کل توزیع شده ذخیره می‌شود. از سال 2013، مطالعات مختلف به روی ردیابی تراکنش‌های بیت‌کوین و هویت‌های مرتبط با آن‌ها انجام شده است. اگر چه امکان ایجاد شکل خاصی از ناشناس بودن با ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما ارسال تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس از طریق بلاکچین بیت‌کوین دشوار است. بلاکچین‌ها کاملاً باز و در دسترس همه هستند. به لطف شفافیت این فناوری جدید، می‌توان به راحتی جریان پول را ردیابی کرد. اگر هویت پشت آدرس کیف‎پول مشخص باشد، می‌توان تراکنش‌های انجام شده را در آینده ردیابی و دنبال کرد. همه این معاملات را می‌توان با جزئیات مشاهده کرد. به این ترتیب می‌توان دید که چه مبلغی ارسال شده است، بلکه در کدام تاریخ و به کدام کیف پول ارسال شده است.

تراکنش‌های بیت‌کوین چگونه ردیابی می‌شوند؟

با افزایش قوانین و نظارت، دولت‌ها می‌توانند تراکنش‌های جعلی بیت‌کوین را با یافتن هویت پشت آدرس کیف پول آن تراکنش‌ها، راحت تر ردیابی کنند. در سال‌های اخیر، میلیون‌ها ارز دیجیتال توسط دولت‌های مختلف در سراسر جهان توقیف شده است. مجرمان فرصت‌هایی را که فناوری بلاکچین ارائه می‌دهد دیدند و سعی کردند تا جایی که ممکن است به صورت ناشناس ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین را خریداری کنند.

در نهایت، این اتفاق برای بسیاری از کلاهبرداران به خوبی جواب نداده و می‌توان گفت که تراکنش‌های بیت‌کوین کاملاً ناشناس نیستند. این رویدادها به تشدید قوانین در این زمینه و تشدید جستجو‌ها برای تشخیص معاملات متقلبانه کمک کرده است. هنگام معامله از کیف پول‌های بیت‌کوین که هویت آنها مشخص نیست، تراکنش‌ها را می‌توان به سرعت ردیابی کرد، اما کشف هویت ممکن است، زمان ببرد. وقتی شخصی می‌خواهد ارزهای دیجیتال خود را با دلار ایالات متحده مبادله کند، ردیابی هویت صاحب کیف پول و ردیابی تراکنش‌ها بسیار آسان‌تر می‌شود.

آیا می‌توان آدرس کیف پول بیت‌کوین را جستجو کرد؟

امکان جستجوی آدرس کیف‌پول بیت‌کوین از طریق اکسپلورر بیت‌کوین وجود دارد. با این حال، پیدا کردن یک آدرس رمزنگاری شده به این معنی نیست که شما هویت پشت آن را نیز شناسایی کرده‌اید. وقتی هیچ اطلاعات شناسایی که با کیف پول بیت‌کوین همراه است، نباشد، جستجو کردن آن دشوار است. از طریق یک اکسپلورر بلاکچین، یافتن تراکنش‌ها و آدرس‌ها آسان است، اما یافتن هویت آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ پشت آدرس کیف پول زمان زیادی می‌برد.

از آنجایی که آدرس کیف پول شخصی لازم نیست، ناشناس باشد، اما یافتن آن دشوار است، آدرس کیف پول‌های بیت‌کوین را نام مستعار استفاده کنند از آن آدرس در فضای بلاکچین می‌نامند که با نام واقعی شخص متفاوت است. داده‌ها به هویت مرتبط نیستند، اما با این وجود هم، هر چند به سختی، می‌توان هویت واقعی یک نام مستعار یک فرد را ردیابی کرد.

چالش‌های ردیابی هویت یک آدرس بیت‎کوین چیست؟

ردیابی تراکنش‌های بیت‌کوین زمانی که افراد از کیف پول‌های مختلف و میکسرهای بیت‌کوین استفاده می‌کنند، ممکن است دشوار باشد. این عوامل روند جستجو را مختل می‌کنند و زمان زیادی را می‌گیرند. علیرغم این واقعیت که برای کاربران کیف پول بیت‌کوین انجام تراکنش‌های کاملاً ناشناس چالش برانگیز است، راه‌های مختلفی برای نزدیک شدن به ناشناس بودن وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توان از یک میکسر ارز دیجیتال استفاده کرد. میکسر ارز دیجیتال، سرویسی است که مجموعه تراکنش‌های مختلفی از ارزهای دیجیتال بالقوه قابل شناسایی را مخلوط می‌کند. این امر ناشناس بودن تراکنش‌ها را بهبود می‌بخشد، زیرا ردیابی بیت‎کوین را سخت تر می‎کند. در این مورد، این یک میکسر بیت‎کوین است که تضمین می‌کند که ردیابی تراکنش‌های بیت‌کوین دشوارتر است. در واقع این کار با ترکیب تراکنش‌های BTC از افراد مختلف در یک استخر انجام می‌شود که در نهایت تراکنش‌ها به آدرس‌های مورد نظر ارسال می‌شوند.

علاوه بر این، نظارت بر کیف پول‌ها نیز می‌تواند بسیار دشوار باشد. اگر کسی نمی‌خواهد فعالیت‌هایش در شبکه بیت‌کوین قابل ردیابی باشد، می‌تواند با ایجاد بسیاری از کیف پول‌های کریپتویی و انجام تراکنش‎های مختلف بین این کیف پول‌ها، ردیابی تراکنش‌ها و کیف پول‌ها را برای هر کسی دشوارتر کند. هر دو چالش به خودی خود دشوار هستند، اما ترکیب آنها می‌تواند ردیابی آدرس و نقل و انتقالات بیت‌کوین را بسیار دشوارتر کند، به طوری که در این حالت، ردیابی تراکنش‌ها و کیف پول‌ها زمان و انرژی زیادی را می‌طلبد.

آیا می‌توانید یک کیف پول بیت‌کوین ناشناس داشته باشید؟

کیف پول‌های ناشناس بیت‌کوین وجود دارند، اما در هنگام کار با آنها مراقب باشید زیرا که ممکن است هویت خود را فاش کنید، که هدف کلی کیف پول را شکست بخورد. مطمئناً داشتن یک کیف پول بیت‌کوین ناشناس امکان پذیر است. با این حال، یک کیف پول به تنهایی برای اطمینان از این ناشناس بودن کافی نیست. هنگامی که شخصی چندین تراکنش انجام می‌دهد، یک هویت می‌تواند به کیف پولی مرتبط شود که این اطلاعات در آن مشخص است. با توجه به قوانین سخت‌تر KYC برای صرافی‌ها، به نظر می‌رسد انجام تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس چالش‌ برانگیزتر باشد. با این وجود، کیف پول‌های بیت‌کوین وجود دارند که به شما امکان می‌دهند کاملاً ناشناس عمل کنید. کیف پول Electrum نمونه‌ای از این مورد است که می‌تواند با کیف پول سخت افزاری نیز ادغام شود. قبل از انتخاب استفاده از یک کیف پول ناشناس، لازم است ابتدا نحوه ورود بیت‌کوین به این نوع کیف پول را در نظر بگیرید. هنگامی که بیت‌کوین از یک صرافی با KYC معتبر ارسال می‌شود، عملاً ناشناس بودن از بین رفته است.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

آیا امکان ردیابی بیت کوین و ردیابی تراکنش های بیت کوین وجود دارد؟

با توجه به اینکه بیت کوین روی شبکه بلاک چین میزبانی می شود و بلاک چین ماهیتی غیرمتمرکز دارد تصور کاربران بر این بود که امکان ردیابی بلاک چین وجود ندارد اما.

یکی از سوالاتی که ذهن بسیاری از افراد را درگیر کرده است این است که آیا بیت کوین قابل ردیابی است. به منظور پاسخ به این سوال لازم است نحوه عملکرد این ارز دیجیتال را درک کنیم. در این مطلب می خواهیم درباره قابلیت ردیابی بیت کوین صحبت کنیم. پس ما را تا انتها همراهی کنید.

کلیه معاملاتی که در بلاک چین بیت کوین انجام می شود، از طریق رمزنگاری در یک دفتر غیرمتمرکز ذخیره و نگهداری می گردد. این به این مفهوم است که کلیه معاملات انجام شده با این ارز دیجیتال از طریق آدرس های عمومی BTC به راحتی قابل نمایش و ردیابی می باشند. اما سوال اینجاست که آیا می توان هویت معامله کنندگان بیت کوین را مشخص نمود؟

ردیابی بیت کوین چگونه انجام می شود؟

همانطور که در مقالات گذشته در مورد ارز دیجیتال بیت کوین مطالعه کردید، بیت کوین یک ارز دیجیتال در یک شبکه غیرمتمرکز است که توسط شخصی ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو در ژانویه سال 2009 طراحی و راه اندازی شد. با توجه به ماهیت غیرمتمرکز بودن این ارز، هیچ سازمان دولتی نمی تواند روی بیت آیا ارز بیت کوین قابل ردیابی است؟ کوین و عملکرد آن کنترل داشته باشد. به همین خاطر است که در برخی از دولت ها مخالف استفاده از این رمزارز هستند. یک سری فعالیت های غیرقانونی از طریق این ارز دیجیتال صورت گرفته و دلیل اصلی آن ناشناس بودن شبکه بیت کوین بوده است. در طی آن مجرمان این فعالیت ها تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. در هر تراکنش از بیت کوین، آدرس هایی از بیت کوین قرار دارد که می توان به منظور خرید کالا و یا خدمات از آنها استفاده نمود. بررسی میزان موجودی و سابقه انجام معاملات هر آدرس از طریق این آدرس ها فراهم شده است.

ردیابی تراکنش های بیت کوین

ارز دیجیتال بیت کوین دارای یک شبکه یک غیرمتمرکز است. به این مفهوم که امکان نظارت و کنترل هیچ سازمان یا دولتی روی عملکرد آن وجود ندارد. اما با این حال کلیه جزئیات مربوط به اطلاعات معاملات آن در یک دفتر عمومی ذخیره و نگهداری می شود. که دائما در حال بروزرسانی است. در واقع تمامی تراکنش های انجام شده روی بلاک چین ذخیره می شوند. بنابراین دلیل اینکه کاربران این رمزارز ناشناس هستند، از آزادی اقتصادی و امنیت بالا برخوردارند این است که تاریخچه معاملات روی بلاک چین ذخیره می گردد. بر این اساس می توان گفت معاملات بیت کوین قابل ردیابی است. اما ردیابی سرچشمه اصلی جایی که کوین ها انتقال یافته کمی سخت است. از آنجا که برخی از معاملات بیت کوین مشکوک به پولشویی و فعالیت های غیرقانونی بوده اند، دولت ها به دنبال روش هایی برای ردیابی این معاملات بودند.
بر این اساس رمزارزها به طور دائم به دنبال روش هایی برای افزایش امنیت و حریم خصوصی معاملات خود هستند.

اما بیت کوین چگونه ردیابی می شود؟

به صورت کاملا عمومی امکان ردیابی کلیه معاملات بیت کوین و ذخیره آن در شبکه این ارز دیجیتال وجود دارد. یکی از اطلاعات اصلی مورد نیاز که کمک به شناسایی محل جا به جایی و انتقال کوین ها می کند، در واقع همان آدرس بیت کوین است. از جمله موارد قابل ردیابی دیگر، آدرس IP، شبکه و کیف پول هستند که امکان ردیابی بیت کوین را فراهم می کنند.

نقش اصلی در معاملات بیت کوین را همان آدرس بیت کوین ایفا می کند که توسط کیف پول کاربر ایجاد می شود. در واقع این آدرس امکان مشاهده موجودی و تمام جزئیات معامله را برای کاربران فراهم می کند. امکان ناشناس ماندن آدرس های عمومی بیت کوین وجود ندارد. دلیل آن این است که برای دریافت خدمات، کالا و یا بیت کوین نیاز به ارائه این آدرس خواهید داشت.

بیشتر بخوانید: آیا ارز بیت کوین امن است؟

چگونه می توان از حریم خصوصی خود محافظت نمود؟

یکی از اصلی ترین نگرانی های کاربران در ارتباط با امور مالی، حفظ حریم خصوصی است. اما لازم است جهت حفظ حریم خصوصی دارایی دیجیتال خود مواردی را رعایت کنید:
• پنهان نگه داشتن آدرس IP
• استفاده از آدرس های جدید پس از انجام هر معامله
• استفاده از برنامه های Mixer و یا Tumblr
• عدم انتشار آدرس خود به صورت عمومی

پنهان نگه داشتن آدرس IP

با توجه به ویژگی همتا به همتا بودن بیت کوین، امکان مشاهده تراکنش ها و ردیابی آدرس های IP وجود دارد. اگر قصد دارید این تراکنش ها غیرقابل ردیابی شوند می توانید با استفاده از مرورگر TOR و یا VPN آدرس IP خود را پنهان کنید.

استفاده از آدرس های جدید پس از انجام هر معامله

آدرس های بیت کوین امکان دسترسی به کلیه معاملات قبلی و موجودی رمزارزها را فراهم می کند. لذا بهتر است از آدرس های مختلف برای انجام معاملات و دریافت و پرداخت استفاده نمایید. مثلا می توانید از چندین کیف پول استفاده کنید تا ارز بیت کوین خود را به صورت جداگانه نگهداری نمایید. انجام این کار و استفاده از آدرس های مختلف کار ردیابی معاملات را سخت و تقریبا غیرممکن می کند. در این صورت کسانی که برای شما بیت کوین ارسال می کنند قادر نیستند معاملات قبلی شما و یا تعداد کوین های کیف پول شما را مشاهده کنند.

استفاده از برنامه های Mixer و یا Tumblr

یکی دیگر از روش ها استفاده از برنامه ها و سرویس های آنلاینی است که از طریق ارسال و دریافت بیت کوین با استفاده از آدرس های مستقل و جداگانه، آدرس های عمومی بیت کوین کاربران را با هم ترکیب می کنند. ترکیب این آدرس ها مانع ردیابی مقادیر کم در معاملات می شود. اما برای معاملات با مبالغ بالاتر کار دشوار خواهد شد. لازم است به عنوان کاربر به این سرویس ها اعتماد کنید.

عدم انتشار آدرس خود به صورت عمومی

اگر به دنبال افزایش و حفظ حریم شخصی دارایی بیت کوین خود هستید لازم است از انتشار آدرس بیت کوین خود در رسانه های اجتماعی و وب سایت ها خودداری کنید.

سوالات متداول درباره ردیابی بیت کوین

• چگونه معاملات ارز دیجیتال بیت کوین خود را غیرقابل ردیابی کنیم؟
  برای اینکه معاملات بیت کوین به صورت ناشناس انجام شود، لازم است بیت کوین را از صرافی های فاقد KYC خریداری کرده و از کیف پول های امن و مطمئن استفاده کنید. همچنین برای پنهان نمودن آدرس آی پی خود لازم است از یک VPN استفاده نمایید.
• آیا امکان ردیابی کیف پول بیت کوین توسط دولت یا هر ارگان دیگری وجود دارد؟
  امکان مسدود کردن بیت کوین مانند حساب بانکی توسط دولت وجود ندارد. یکی از اعضای ارشد سازمان امنیت آمریکا اعلام کرد: کنترل کیف پول بیت کوین در اختیار خودتان است بدون اینکه شخص ثالث دیگری قادر به دسترسی و یا نظارت روی اطلاعات آن داشته باشد.
• آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟
  بله. امکان ردیابی معاملات و تراکنش های بیت کوین وجود دارد، اما با افزایش پروتکل های امنیتی، ردیابی آن روز به روز سخت تر می شود.

بیشتر بخوانید: بیت کوین چیست؟

در این مطلب سعی کردیم به پاسخ این سوال بپردازیم که آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ با توجه به اینکه بیت کوین روی شبکه بلاک چین میزبانی می شود و بلاک چین ماهیتی غیرمتمرکز دارد تصور کاربران بر این بود که امکان ردیابی بلاک چین وجود ندارد. اما با بررسی های انجام شده مشخص گردید هر فردی قادر است اطلاعات را روی بلاک چین عمومی مشاهده کند.

ایا بیت کوین توسط دولت ها قابل ردیابی است؟

فناوری بلاک چین در اصل ناشناس است اما به دلیل عنصر شفافیت قابل ردیابی است. بنابراین بیت کوین را می توان «شبه ناشناس» نامید. آژانس های دولتی در حال استخدام کارشناسان ارزهای دیجیتال هستند تا در ردیابی این رمز ارز و تأیید هویت به آنها کمک کنند.

در عمل، مقاماتی مانند پلیس، IRS یا FBI چگونه می توانند بیت کوین را ردیابی کنند؟

از آنجایی که مجریان ممکن است مستقیماً طرف های درگیر در تراکنش بیت کوین را شناسایی نکنند، می توانند سعی کنند زنجیره بلوکی را مشاهده کرده و حرکات بیت کوین و الگوهای مربوطه را تجزیه و تحلیل کنند. به این ترتیب، آنها به دنبال و شناسایی کسانی هستند که در حال انجام معاملات هستند.

بنابراین، چرا دولت ها این کار را انجام می دهند و با چه کسانی همکاری می کنند؟ نکته مهم این است که اکثر تراکنش های این رمز ارز با فعالیت مجرمانه مرتبط نیستند. با این حال، مجریانی مانند پلیس یا FBI همچنان هدفشان دستگیری افراد یا سازمان هایی است که از ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین برای مقاصد غیرقانونی مانند پولشویی یا کلاهبرداری استفاده می کنند. به همین ترتیب، آژانسی مانند IRS می‌خواهد صاحبان، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بیت‌کوین را ردیابی کند تا مالیات‌ها را از سود سرمایه یا درآمد افزایش دهد.

شرکت هایی مانند Chainalysis خدماتی را برای نظارت و تجزیه و تحلیل بلاک چین ارائه می دهند. این شرکت ها تجزیه و تحلیل می کنند که آیا بیت کوین خاصی که در حال حرکت بین کیف پول ها هستند، به نوعی با فعالیت های مجرمانه مرتبط است یا خیر و ممکن است با FBI در کمک به بازرسان برای ردیابی برخی از وجوه ارزهای دیجیتال در سطح بین المللی همکاری کنند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید