مشخص کردن حد سود و ضرر در Bybit

کپی تریدینگ در صرافی بای بیت چگونه انجام می شود؟!

صرافی بای بیت Bybit یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال است که به صورت متمرکز فعالیت می‌کند. این صرافی امنیت بالایی دارد و تراکنش‌ها در آن با سرعت بالایی پردازش و تایید می‌شوند. صرافی بای بیت برای افرادی که می‌خواهند معاملات آتی انجام دهند مناسب‌تر است. همچنین امکان کپی ترید را برای کاربران فراهم کرده است. چنانچه جزو افراد مبتدی هستید و یا هنوز بر معاملات تسلط کافی ندارید می‌توانید از قابلیت کپی تریدینگ بای بیت استفاده کنید. در این مقاله قصد داریم به طور کامل مراحل کپی تریدینگ در صرافی بای بیت را آموزش دهیم. چنانچه برای اولین بار قصد فعالیت در صرافی بای بیت را دارید ابتدا باید در آن ثبت نام کرده و سپس تنظیمات مربوط به کپی تریدینگ را فعال کنید. اما اگر از قبل یک حساب کاربری برای خود ایجاد کرده‌اید مراحل بعدی را دنبال کنید.

کپی تریدینگ

کپی تریدینگ اصطلاحی است که این روزها زیاد می‌شنویم. با وجود اینکه افراد زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند اما ممکن است این اصطلاح برای برخی افراد تازگی داشته باشد. به عبارت ساده کاربران در کپی تریدینگ، تریدرها یا همان معامله‌گران حرفه‌ای را انتخاب کرده و تمام معاملات آن‌ها را به طور دقیق انجام می‌دهند و یا بهتر است بگوییم از آن‌ها تقلید می‌کنند. پروفایل این معامله‌گران در بیشتر پلتفرم‌ها در قسمت کپی تریدینگ قابل مشاهده است و می‌توان سابقه فعالیت آن‌ها را به طور کامل بررسی کرد. روش copy trading به صورت اتوماتیک مزایای زیادی دارد و براساس آن می‌توان از تجربه و تسلط این تریدرها بهره‌مند شد.

ثبت نام در صرافی بای بیت

برای فعالیت در صرافی بای بیت و کار با آن باید یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنید. این صرافی به ساکنان کشورهایی ازجمله ایران، چین و ایالات متحده اجازه استفاده از خدمات را نمی‌دهد. از این رو قبل از ثبت نام در این پلتفرم باید یک vpn با آی پی ثابت و یا vps روی سیستم یا گوشی همراه خود نصب کنید. برای ثبت نام در صرافی bybit و استفاده از خدمات آن می‌توانید از طریق سایت و یا اپلیکیشن موبایل اقدام کنید.
• برای ثبت نام از طریق سایت به www.bybit.com وارد شده و پس از اطمینان از درستی آدرس، در سمت راست و بالای صفحه گزینه sign up را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که قبل از ورود به سایت حتما vpn آی پی ثابت را روشن کنید. البته استفاده از vps بهتر است اما برای همه در دسترس نیست. با کلیک بر روی sign up به صفحه ثبت نام منتقل می‌شوید.
• ثبت نام در صرافی بای بیت با دو روش آدرس ایمیل و شماره موبایل انجام می‌شود. به دلیل اینکه کد کشور ایران جزو کدهای مجاز این صرافی نیست حتما باید از طریق ایمیل ثبت نام کنید. با انتخاب بخش ایمیل، صفحه‌ای باز می‌شود که باید در کادر اول آدرس ایمیل، در کادر دوم یک رمزعبور قوی که شامل حروف کوچک و بزرگ لاتین، اعداد و علامت است وارد کرده و در کادر سوم رمزعبور را مجددا وارد کنید. پر کردن بخش معرف اختیاری است و سپس تیک موافقت با قوانین و شرایط صرافی را زده و برای ادامه روی continue کلیک کنید.
• در این مرحله با پیامی روبرو می‌شوید که محتوای آن مبنی بر این است که ساکن کشورهای تحریم شده هستید یا نه، که باید گزینه No را انتخاب کنید. بعد از آن، کد ارسال شده به ایمیلتان را در کادر مشخص شده وارد کنید تا ثبت نام اولیه کامل شود. از این پس می‌توانید از طریق بخش Login وارد حساب کاربری خود شوید.
برای ثبت نام در اپلیکیشن بای بیت هم باید همین مراحل را طی کنید. توجه داشته باشید که برای واریز و برداشت باید مشخص کردن حد سود و ضرر در Bybit احراز هویت انجام دهید. البته امکان احراز هویت از طریق مدارک شناسایی برای کاربران ایرانی وجود ندارد و باید نسبت به فعال کردن کد دو عاملی که در ادامه توضیح خواهیم داد اقدام کنید.

فعال کردن Google two-factor Authentication

برای استفاده از امکانات کپی تریدینگ بای بیت و ساخت API حتما باید این قابلیت فعال باشد تا کدهای مورد نیاز را از طریق آن دریافت کنید. برای فعال کردن کد دوعاملی باید از قسمت پروفایل گزینه Account & Security را انتخاب کنید. در صفحه‌ای که باز می‌شود تعدادی گزینه وجود دارد. از بین این گزینه‌ها روی setting که در مقابل Google two-factor Authentication قرار دارد کلیک کنید تا تنظیمات قابلیت دوعاملی گوگل برایتان نمایش داده شود. در کادر باز شده روی send verification code کلیک کنید. یک کد شش رقمی به ایمیل شما که هنگام ثبت نام وارد کرده‌اید ارسال می‌شود. این کد را در قسمت مشخص شده وارد کرده و گزینه confirm را بزنید تا هویتتان تایید شود. برای استفاده از قابلیت دوعاملی حتما باید نرم افزار Google Authenticator روی گوشی‌تان نصب شده باشد. پس از ورود به نرم افزار، باید بارکدخوان نشان داده شده در حساب صرافی را اسکن کنید. پس از آن، نرم افزار شروع به ایجاد کد شش رقمی می‌کند که فقط برای چند ثانیه قابل استفاده است و سپس عوض می‌شود. بعد از اینکه کد را در کادر وارد کردید روی confirm کلیک کنید تا قابلیت دوعاملی فعال شود.

نحوه ایجاد API Key

برای اینکه امکان کپی تریدینگ در بای بیت برای شما فراهم شود باید به حساب کاربری خود وارد شده و یک API Key مختص حساب خودتان ایجاد کنید. در زمان استفاده از API به سایت‌ها و اپلیکیشن‌های انتخاب شده اجازه می‌دهید تا به حساب کاربری شما در صرافی بای بیت دسترسی داشته و اطلاعاتتان را مشاهده کنند. به همین دلیل باید به برنامه‌ها و سایت‌های کاملا معتبر وصل شوید. ساخت API Key در صرافی بای بیت بسیار آسان است و کافی است مراحل زیر را دنبال کنید.
• پس از وارد شدن به حساب کاربری، با کلیک بر روی قسمت پروفایل از منوی باز شده گزینه API را انتخاب کنید. صرافی بای بیت برای حفظ امنیت اطلاعات، API Key ساخته شده را فقط برای یکبار نمایش می‌دهد و برای استفاده از آن باید اطلاعات مربوطه را در جایی امن یادداشت و نگهداری کنید. به همین جهت در اولین ورود به بخش API پیامی مبنی بر نشان داده نشدن اطلاعات در دفعات بعدی برایتان نمایش داده می‌شود که باید روی Undestood کلیک کنید.
• در صفحه‌ای که باز می‌شود برای ساخت API جدید گزینه Create New Key را انتخاب کنید.
• در این مرحله در قسمت name for the I Key اسم مورد نظر و در بخش API Key Permissions نوع ای پی آی را وارد کنید. سپس نوع معاملات مورد نظر را مشخص کرده و روی گزینه submit که در قسمت چپ و پایین صفحه قرار دارد کلیک کنید.
• در آخرین مرحله صفحه‌ای باز می‌شود که یک کد شش رقمی از شما می‌خواهد. این کد در نرم افزار Google Authenticator ایجاد شده و کافی است این برنامه را باز کرده و پس از وارد کردن کد در کادر مشخص شده گزینه confirm را بزنید. توجه داشته باشید اطلاعات مربوط به API Key را یادداشت کرده و گزینه understood را انتخاب کنید. اکنون شما یک API Key ساخته‌اید.

آموزش کپی تریدینگ در صرافی بای بیت

این روزها بیشتر صرافی‌ها امکان کپی ترید را برای کاربران فراهم کرده‌اند. صرافی بای بیت هم در گروه این صرافی‌ها قرار دارد. کپی تریدینگ در بای بیت را به دو روش مستقیم و با استفاده از ربات می‌توان انجام داد که در ادامه به توضیح هرکدام می‌پردازیم.

همچنین بخوانید:

1- کپی تریدینگ در bybit به صورت مستقیم

در این روش ابتدا باید وارد حساب کاربری خود در صرافی بای بیت شوید. در صفحه اصلی از نوار منوی بالای صفحه قسمت Derivatives (مشتقات) روی گزینه copy trading کلیک کنید. در این قسمت صفحه‌ای باز می‌شود که لیست تریدرهای صرافی بای بیت را نشان می‌دهد. شما می‌توانید هرکدام از تریدرها را انتخاب کرده و با کلیک بر روی گزینه copy، حساب خودتان را با حساب آن فرد ست کنید. در این حالت هر معامله‌ای که آن فرد انجام دهد برای شما هم انجام می‌شود. البته قبل از انتخاب این افراد حتما باید سابقه معاملات و میزان موفقیت او را بررسی کنید. با کلیک بر روی اسم هر فرد صفحه‌ای باز می‌شود که تعداد معاملات، درصد موفقیت و ضرر در آن ثبت شده و به تصمیم‌گیری شما برای انتخاب آن تریدر کمک می‌کند.
در صفحه اصلی کپی تریدینگ در بای بیت در قسمت بالایی افراد معرفی شده سه گزینه وجود دارد. با کلیک بر روی گزینه My Copy Trade صفحه‌ای باز می‌شود که Account (حساب کاربری) خودتان و تمام معاملاتی که توسط افراد انتخاب شده انجام شده را نشان می‌دهد. هنگام کپی ترید توجه داشته باشید که حتما حد ضرر و حد سود برای خودتان تعیین کرده و در بخش معاملات اعمال کنید. در این صورت معامله با رسیدن به حد ضرر بسته شده و از متضرر شدن بیش از حد شما جلوگیری می‌کند. در هر معامله باز شده مقداری کارمزد به حساب صرافی انتقال یافته و درصدی به فرد انتخاب شده اختصاص می‌یابد.

2- کپی تریدینگ بای بیت از طریق ربات کریپتو

امروزه ربات‌های متنوعی در ارتباط با ارزهای دیجیتال وجود دارند. کریپتوبات یکی از ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال است که با هدف کمک به تریدرها و افزایش میزان سود طراحی شده و کار با آن بسیار راحت است. این ربات توسط مجموعه فیبوتک طراحی شده و به شما کمک می‌کند تا سرمایه خود را مدیریت کرده و علاوه بر انجام معاملات به مشخص کردن حد سود و ضرر در Bybit صورت فردی، این امکان را به شما می‌دهد تا به کپی تریدینگ در بای بیت و سایر صرافی‌ها بپردازید. این دستیار معاملاتی به دارایی‌های شما دسترسی ندارد و سرمایه شما در حساب صرافی نگهداری می‌شود. برای کار با این ربات کافی است حساب صرافی bybit خود را به آن وصل کرده و از پنل کاربری قسمت کپی تریدینگ را انتخاب کنید. نحوه اتصال کریپتوبات به صرافی بای بیت به شرح زیر است :
• در ابتدا برای دسترسی به ربات کریپتوبات لازم است در برنامه تلگرام، آیدی @fibotechbot را جستجو کرده و وارد آن شوید. در صفحه باز شده برای شروع کار ربات روی start کلیک کنید.
• پس از اینکه پیام خوش‌آمدگویی برایتان ارسال شد ربات از شما می‌خواهد یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید. برای نمایش گزینه‌ها کافی است روی شکل چهارگوشی که در کادر تایپ قرار دارد ضربه بزنید. از بین گزینه‌ها اتصال به صرافی را انتخاب کرده و از بین صرافی‌های نمایش داده شده روی Bybit کلیک کنید.
• در این مرحله معاملات اسپات، فیوچرز و مارجین به صورت گزینه‌ای نشان داده می‌شوند و به اختیار می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. البته این گزینه باید با نوع معاملاتی که هنگام ساخت API Key انتخاب کرده‌اید یکسان باشد.
• درنهایت از شما خواسته می‌شود اطلاعات احراز هویت خواسته شده را وارد کنید. درصورت صحیح بودن اطلاعات وارد شده، شما موفق شده‌اید حساب صرافی بای بیت را به این ربات متصل کنید. پس از اتصال به راحتی می‌توانید به کپی تریدینگ در بای بیت پرداخته و از امکانات دیگر آن استفاده کنید. این ربات دارای پشتیبانی قوی است و و با ارتباط با آیدی @FiboTechAdmin می‌توانید سوالات خود را مطرح کرده و پاسخ را در کمترین زمان دریافت کنید.

واریز و برداشت برای کپی تریدینگ در بای بیت

لازمه شروع فعالیت در صرافی بای بیت و انجام انواع معاملات، واریز وجه به حساب این صرافی است. چون بدون شارژ حساب امکان کپی تریدینگ در بای بیت وجود ندارد. فقط توجه داشته باشید که برای واریز به حساب کپی تریدینگ و برداشت از آن باید دارایی مورد نظر را از طریق بخش transfer در قسمت My copy trade به این حساب واریز کرده و برای برداشت آن را به حساب اسپات انتقال دهید تا قابل برداشت باشد.
برای واریز در صفحه اصلی از نوار منوی بالا گزینه Assets (دارایی‌ها) و سپس spot account را انتخاب کنید. در صفحه باز شده تعدادی از رمزارزها نشان داده می‌شوند و پس از انتخاب هرکدام باید روی گزینه Deposit در آن ردیف کلیک کنید. زمانی که وارد صفحه واریز شدید ابتدا باید نوع زنجیره را مشخص کرده و سپس کد QR را اسکن کرده و یا آدرس واریز را در کادر پایین کپی کنید.
برای برداشت نیز از بخش Assets گزینه Withdraw را انتخاب کرده و باید به ترتیب رمزارز موردنظر، ادرس کیف پول مقصد و مقدار برداشت را در کادرهای مشخص شده وارد کنید. در آخر در قسمت Transaction Fee مقدار کارمزد را مشاهده خواهید کرد. درصورت تایید اطلاعات روی Submit کلیک کنید تا تراکنش نهایی شود.

سوالات متداول

1- آیا استفاده از خدمات صرافی بای بیت برای ایرانیان آزاد است؟
ایران در لیست کشورهای تحریم شده قرار دارد و کاربران ایرانی باید با استفاده از vps یا vpn آی پی ثابت به صرافی بای بیت متصل شوند.
2- کپی تریدینگ در بای بیت چه مزایایی دارد؟
امکان سرمایه گذاری متنوع، کسب تجربه و کاهش موثر میزان ریسک در معاملات
3- آیا بدون احراز هویت می‌شود از صرافی برداشت کرد؟
روش KYC برای احراز هویت در صرافی بای بیت اجباری نیست. کاربران بدون احراز هویت می‌توانند روزانه معادل 2 بیت‌کوین برداشت کنند. اما با احراز هویت دو مرحله‌ای این مقدار به 50 بیت‌کوین در روز افزایش می‌یابد.
4- آیا کپی تریدینگ در بای بیت ما را به سود می‌رساند؟
الزاما تمام معاملات کپی شده به سود ختم نمی‌شوند. اما با انتخاب افراد ماهر می‌توانید میزان ریسک را به حد زیادی کاهش دهید.

بایننس قابلیت انجام معاملات مارجین را به پلتفرم خودش اضافه کرده تا پتانسیل سود کاربران نسبت به حالت بدون لوریج را افزایش دهد. اما آیا این خبر خوب است یا بد و اینکه اصلاً معاملات مارجین به چه معناست؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سوالات را پیدا کنید.

معاملات مارجین چیست؟

قبل از بررسی موضوع باید به این نکته توجه داشت که معاملات مارجین ریسک بالایی دارد.

در قسمت مطالعه موردی باز هم به موضوع ریسک این معاملات می‌پردازیم اما بحث را با اصطلاحات کلیدی شروع می‌کنیم.

مارجین پولی است که شما در حسابتان می‌ریزید تا پول بیشتری را قرض گرفته و با آن معامله کنید. معامله گران با مارجین خرید می‌کنند تا قدرت معاملاتی خودشان را افزایش داده و از سود آن بهره مند شوند.

معمولاً در معاملات ارزهای دیجیتال مارجین از کارگزاری قرض نمی‌گیرید بلکه اکسچنج یا سایر معامله گران این دارایی را در اختیار شما قرار می‌دهند تا بر اساس میزان تقاضا در بازار به آنها بهره تعلق بگیرد.

مارجین فقط ابزاری برای ایجاد چیزی موسوم به لوریج است که بر حسب نسبت‌هایی مثل 3 برابر، 20 برابر، 100 برابر و غیره بیان می‌شود.

اگر باز هم این توضیحات برای شما قابل درک نیست، نگاهی به مطالعه موردی داشته باشید.

مطالعه موردی

فرض کنید که شما 10 هزار دلار آمریکا دارید و قصد دارید معاملات مارجین را امتحان کنید. بنابراین اکسچنجی را انتخاب می‌کنید که لوریج 3 برابر را عرضه می‌کند. این یعنی شما می‌توانید علاوه بر 10 هزار دلار خودتان، 20 هزار دلار هم از اکسچنج قرض بگیرید.

حالا شما 30 هزار دلار برای معامله دارید در نتیجه می‌توانید مثل فردی که حجم معامله بالاتری دارد سود کنید.

تا اینجا همه چیز خوب است اما فرض کنیم که شما تصور می‌کنید قیمت بیت‌کوین افزایش پیدا می‌کند در نتیجه سه بیت‌کوین با قیمت هر کدام 10 هزار دلار می‌خرید. فرض کنید قیمت‌ها 16 ساعت بعد از خرید افزایش پیدا می‌کند و شما 3 بیت‌کوین را به قیمت 12 هزار دلار به ازای هر بیت‌کوین یعنی در مجموع 36 هزار دلار می‌فروشید.

حالا شما باید 20 هزار دلاری که قرض گرفته بودید را همراه نرخ بهره آن پس بدهید. اگر نرخ بهره برای هر 4 ساعت 0.02 درصد باشد، شما برای 20 هزار دلار، 0.08 درصد یعنی 16 دلار پرداخت خواهید کرد.

حالا شما 15984 دلار دارید و 5984 دلار سود کردید اما در واقعیت چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

ممکن است قیمت بیت‌کوین قیمت بیت‌کوین 20 درصد کاهش پیدا کند در نتیجه شما فقط 24 هزار دلار خواهید داشت و باز هم 20 هزار دلار بعلاوه نرخ بهره بدهکار هستید.

بنابراین بعد از برگرداندن بدهی به اکسچنج حدود 4 هزار دلار برای شما باقی می‌مانند یعنی 50 درصد از دارایی خودتان را از دست داده اید.

همانطور که مشاهده می‌کنید، هر چقدر سود شما از معاملات مارجین بیشتر باشد، در صورت مناسب نبودن شرایط ضرر بیشتری را متحمل خواهید شد – همانطور که پیش از این اشاره شد، معاملات مارجین برای افراد مبتدی مناسب نیست.

با این حال ممکن است یکسری از مکانیزم‌های داخلی باعث کاهش خسارت شما شوند.

هنگام استفاده از پوزیشنی دارای لوریج به جای معاملات بلندمدت، باید معاملات کوتاه مدت را در نظر داشته باشید.

همچنین سفارش حد ضرر و حد سود را تنظیم کنید که ممکن است در هر اکسچنجی با یک نام متفاوت ظاهر شود اما عملکردی یکسان دارند. در سفارشات حد ضرر پوزیشن با قیمتی خاص بسته می‌شود. در سفارشات حد سود وقتی معامله به یک سطح سود خاص رسید، بسته می‌شود.

در ادامه نگاهی دقیق تر به مشخصات معاملات مارجین در بایننس خواهیم داشت.

معاملات مارجین در بایننس

در اواخر ماه می‌ مشخص کردن حد سود و ضرر در Bybit بایننس اعلام کرد که قابلیت معاملات مارجین این اکسچنج از معاملاتی با لوریجی تا 20 برابر پشتیبانی می‌کند.

اما در راهنمای این اکسچنج در رابطه با این قابلیت، اعلام شده که می‌توانید دارایی‌ها را با نرخ ثابت 3 برابری قرض بگیرید. در این وبسایت نوشته شده: "اگر 1 بیت کوین داشته باشید، می‌توانید 2 بیت کوین دیگر قرض بگیرید." درست مثل مطالعه موردی ما!

بر خلاف سایر اکسچنج‌ها که در آنها از سایر معامله گران قرض می‌گیرید، بایننس در کانال تلگرام خودش اعلام کرده که به کاربران برای معاملات مارجین قرض می‌دهد.

در ادامه یک بررسی مختصر از سایر امکانات بایننس خواهیم داشت.

برای شروع معاملات مارجین با بایننس نیاز به انتقال پول از والت اکسچنج به والت مارجین دارید – این تراکنش هیچ کارمزدی ندارد.

وقتی به والت مارجین خودتان دسترسی پیدا کردید، می‌توانید با استفاده از قابلیت سطح مارجین یا سطح ریسک میزان ریسک را ارزیابی کنید.

بسته به میزان وجوهی که قرض گرفته اید و نوع دارایی که به عنوان وثیقه استفاده کرده اید، سطح ریسک شما افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. همچنین در راهنمای بایننس نوشته شده "این سطح ریسک بسته به تغییرات بازار افزایش یا کاهش پیدا می‌کند بنابراین اگر قیمت‌ها طبق پیش بینی شما پیش نروند، دارایی‌های شما تسویه می‌شوند."

در جریان باشید که برای این موضوع هزینه اضافه از شما دریافت می‌شود پس بر سطح مارجین حساب خودتان نظارت داشته باشید.

همچنین باید توجه داشت که دارایی‌های قابل مارجین همیشه در حال گسترش هستند و در حال حاضر شامل بیت‌کوین، اتریوم، XRP، BNB، TRX، USDT، EOS و LINK هستند. طبق شواهد موجود انتظار نمی‌رود که دارایی‌های تحت پشتیبانی این اکسچنج در همین حد متوقف شود.

به خاطر داشته باشید که در معاملات مارجین نرخ بهره بیشتر از هر چیزی اهمیت دارد پس به نرخ بهره در وبسایت بایننس توجه داشته باشید.

وقتی وجهی را از بایننس برداشت می‌کنید، باید مراحل اعتبارسنجی که شامل KYC نیز هستند را طی کنید.

همچنین باید لیست کشورهای ممنوعه که در حال حاضر شامل آمریکا، آلبانی، بلاروس، بوسنی، برمه، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری دموکراتیک خلق کره، ساحل عاج، منطقه کریمه اوکراین، کرواسی، کوبا، هرزگوین، ایران، عراق، کوزوو، لبنان، لیبریا، لیبی، مقدونیه، مولداوی، صربستان، سومالی، سودان، سودان جنوبی، سوریه، ونزوئلا، یمن و زیمبابوه هستند را در نظر داشته باشید.

اگر باور دارید که اکسچنج بایننس برای شما مناسب نیست، سایر پلتفرم‌ها را بررسی کنید.

پلتفرم‌هایی که امکان انجام معاملات مارجین را فراهم کرده اند

بایننس تنها اکسچنجی نیست که امکان دنبال کردن استراتژی معاملاتی مارجین را به کاربران می‌دهد. در ادامه لیست سایر پلتفرم‌هایی که این قابلیت را در اختیار کاربران قرار داده اند را مشاهده می‌کنید.

نام اکسچنج

لوریج

ارزهای مورد قبول برای معاملات مارجین

کارمزد معاملات مارجین

Binance

BTC, ETH, XRP, BNB, TRX, USDT, EOS, LINK

کارمزدهای مارجین هر ساعت بروزرسانی می‌شود

Bitfinex

USD, EUR, GBP, EOS, IOT, BTC, EOS + 17

15 درصد از سود به دست آمده

Kraken

BTC, REP, BCH, ETH, ETC, XMR, XRP, USDT

• تا 0.02 درصد برای یک پوزیشن باز
• تا 0.02 درصد (در هر 4 ساعت) کارمزد تمدید برای باز نگه داشتن پوزیشن

CEX.IO

BTC,USD, EUR, BCH, ETH

XENA

کارمزدها بستگی به حجم بیت کوین‌های شما دارد

Bithoven

BTC, USD, ETH, LTC, XMR, BCH, ZEC, DASH, XRP, EOS

OKCoin

Bibox

BTC, ETH, LTC, ETC, EOS, BCH

Delta

BTC, ETH, XLM, XRP contracts

کارمزدها بستگی به قرارداد دارد

Deribit

تا صد برابر (آتی)

BTC, ETH, USD contracts

Bybit

BTC, USD, ETH contracts

بستگی به نوع سفارش دارد

Huobi

BTC, BCH, ETH, LTC, XRP, DASH, ETH

کارمزد روزانه 0.1 درصد

Overbit

BTC, XBT, USD, JPY, ETH + 5 more

کارمزد صفر درصد

Monfex

BTC, ETH, XRP, + 9 more

کارمزد صفر درصد

BaseFEX

BTC, ETH, LTC, BCH, XRP contracts

کارمزد 1.5 درصد

BitMEX

BTC, ETH, XRP, ADA, EOS, LTC, TRX, BCH contracts

کارمزدها بستگی به قرارداد دارد

Prime XBT

BTC, LTC, ETH, XRP, EOS

نرخ یکسان که هر روز تغییر می‌کند

Poloniex

تا 2 و نیم برابر

BTC, XRP, BCHSV, ETH, LRC, XMR + 11 more

15 درصد از سود به دست آمده

خلاصه

معامله گران ارزهای دیجیتال و بازار آن هر دو رو به رشد هستند یعنی به مرور زمان می‌توانید از ابزارهای پیشرفته تری استفاده کنید که یک نمونه از آنها قابلیت معاملات مارجین در بایننس است.

به این ترتیب این امکان برای کاربران فراهم شده که اگر تمایل به ریسک بیشتری داشته باشند، بتوانند به سود بیشتری برسند. معامله گران روزانه با تجربه می‌توانند معاملات مارجین را برای حجم کمتری از ارزهای دیجیتال امتحان کنند. اما همیشه با دقت و توجه کامل وارد معامله شوید و به همان مقداری ریسک کنید که می‌توانید از دست دادن آن را تحمل کنید.

لوریج چیست؛ استفاده از اهرم در ارز دیجیتال چگونه سود را افزایش می‌هد؟

در پاسخ به پرسش لوریج چیست، به زبان ساده، می‌توان گفت مارجین تریدینگ یا معامله با لوریج به استفاده از سرمایه قرض گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی اشاره دارد. اگر به معامله با ارزهای دیجیتال علاقه دارید، معاملات اهرمی می‌تواند برای شما سودمند باشد.

لوریج در ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند تا بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از کارگزاران قرض کنید و قدرت خرید را افزایش دهید، درنتیجه سود بیشتری عاید شما خواهد شد. در این بخش از آکادمی کیوسک به شما خواهیم گفت که لوریج چیست، نحوه عملکرد آن چگونه است و چه مزایا و معایبی دارد.

اهرم یا لوریج چیست؟

معاملات اهرم در ارز دیجیتال ابزاری است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا با کمک سرمایه قرض گرفته‌شده از کارگزاران، تراکنش‌های خود را انجام دهند. این وجوه اغلب بیش از مانده حساب سرمایه‌گذاران است. بنابراین،

اهرم یک راه عالی برای به حداکثر رساندن سود با افزایش قدرت خرید است و بهترین بخش این معامله این است که سرمایه‌گذار می‌تواند با مقدار کمی پول، معامله بزرگتری را انجام دهد.

اجازه دهید پرسش لوریج چیست را با یک مثال پاسخ دهیم. فرض کنید معامله‌گری می‌خواد با 1000 دلار وارد یک معامله اهرمی شود. با استفاده از اهرم 1 به 10 می‌تواند تا 10 برابر سرمایه خود، یعنی 10000 دلار معامله کند. اگر این معامله برای او سودمند باشد، سود حاصل از آن 10 برابر خواهد شد.

با این حال، باید توجه داشته باشید که معاملات اهرمی در معرض خطرات بالایی قرار دارند که در نهایت می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. به همین دلیل است که به مبتدیان توصیه می‌شود که این نوع معاملات را انتخاب نکنند، چون حتی بسیاری از معامله‌گران با‌تجربه هم ممکن است ضررهای زیادی را ببینند. با این حال، متخصصان در معاملات عادی می‌توانند در مبالغ کمتر و با اهرم‌های کوچک‌تر، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند.

معاملات اهرم چگونه کار می‌کنند؟

روش معامله اهرمی به این صورت است که معامله‌گر یک سپرده اولیه برای استقراض وجوه می‌گذارد. برای مثال، اگر می‌خواهید 5000 دلار در یک معامله اهرمی با نسبت 1 به 10 سرمایه‌گذاری کنید، برای انجام معامله فقط به 500 دلار سرمایه نیاز دارید. با این حال، معامله‌گران باید وجوه کافی را در حساب‌های خود، به‌عنوان وثیقه برای پلتفرم وام‌دهی نگه دارند.

معامله‌گران در صورت افزایش قیمت دارایی‌های دیجیتال، موقعیت‌های خرید (لانگ) را باز می‌کنند. موقعیت شورت برعکس است. هنگامی که یک معامله شورت انجام می‌دهید، به جای پول نقد، به عنوان مثال بیت کوین قرض می‌گیرید. بنابراین اگر قیمت پایین بیاید، همان بیت کوین را با قیمت پایین‌تری می‌خرید و آن را به وام‌دهنده برمی‌گردانید و سود خود را حفظ می‌کنید.

اگر معامله موقعیت خرید شما موفقیت آمیز باشد، وام‌دهنده سپرده اولیه نقدی و درآمد شما را آزاد می‌کند. در صورت از دست دادن معامله، کارگزار موقعیت را نقد می‌کند و پول شما را نگه می‌دارد. شما می‌توانید با استفاده از اهرم کمتر، ریسک انحلال (نقد کردن موقعیت توسط کارگذار) خود را کاهش دهید. بسیاری از پلتفرم‌ها این شانس را به شما می‌دهند که از اهرم 100 برابری استفاده کنید، اما این کار همیشه عاقلانه نیست.

چطور از معاملات لوریج در ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

معملات اهرم بیت کوین یا ارزهای دیجیتال، به شما امکان می‌دهد تا سود بالقوه خود و برعکس، زیان‌های خود را با 5 تا 100 برابر سرمایه اولیه باز کردن موقعیت، تقویت کنید.

برای مثال، اگر می‌خواهید 10000 دلار در سهامی با نسبت اهرمی 1:10 سرمایه‌گذاری کنید، فقط به 1000 دلار سرمایه نیاز دارید. با معامله کریپتو بدون اهرم، باید 10000 دلار سرمایه‌گذاری کنید.

این مقدار سرمایه‌گذاری قابل توجهی است. با این حال، اگر سهام شما افزایش یابد، به سود بیشتری دست پیدا خواهید کرد. به عبارت دیگر، با معامله اهرمی بیت کوین، سرمایه بسیار کمتری برای کسب همان سود مورد نیاز است. البته، فراموش نکنید که اگر سهام شما کاهش یابد، عکس این موضوع نیز صادق است، یعنی ضرر شما بزرگتر خواهد بود.

آیا استفاده از اهرم در معاملات ارزهای دیجیتال سودآور است؟

اهرم یک ضریب سود یا زیان است. برای مهارت در تحلیل تکنیکال و درک روند بازار، ابتدا از یک حساب آزمایشی استفاده کنید. به دست آوردن تجربه در پیش‌بینی میزان احتمال حرکت یک دارایی به بالا یا پایین و تمرین استفاده از اهرم، شانس شما را برای معامله موفق افزایش می‌دهد.

یکی از کلیدهای موفقیت در معاملات اهرمی این است که بدانید همیشه استفاده از اهرم ضروری نیست. اگرچه اهرم یک ابزار دارایی مالی پیشرو است، اما دانستن زمان و نحوه استفاده درست از آن می‌تواند منابع ارزشمند شما را به سود برساند. فرض کنید دانش خود را در مورد استراتژی‌های مدیریت ریسک و روش‌های معاملاتی در طول زمان افزایش می‌دهید. در این صورت، باید مهارت خود را در استفاده از معاملات اهرمی بالا ببرید تا بتوانید در انجام این معاملات موفق شوید.

تفاوت معاملات بدون لوریج و با لوریج چیست؟

فرض کنید 8000 دلار داریم و آخرین قیمت معامله شده بیت کوین 8000 دلار است. دو حالت وجود دارد، روز بعد قیمت بیت کوین صعودی و یا نزولی باشد.

اگر قیمت بیت کوین در روز بعد به 8050 دلار برسد. ما دو گزینه داریم:

با خرید 1 بیت کوین به قیمت 8000 دلار و فروش آن به قیمت 8050 دلار در روز بعد، 50 دلار سود کنید.

قراردادی به ارزش 80000 دلار به قیمت 8000 دلار بخرید و روز بعد بیت کوین را به قیمت 8050 دلار بفروشید. همان‌طور که ما با اهرم 10 برابری معامله می‌کنیم، سود هم 10 برابر، یعنی 500 دلار افزایش می‌یابد.

اگر قیمت بیت کوین در روز بعد به 7950 دلار کاهش می‌یابد. ما دو گزینه داریم:

با خرید یک بیت کوین به قیمت 8000 دلار و فروش آن به قیمت 7950 دلار 50 دلار از دست بدهید.

قراردادی به ارزش 80000 مشخص کردن حد سود و ضرر در Bybit دلار به قیمت 8000 دلار بخرید و بیت کوین را به قیمت 7950 دلار بفروشید. همان‌طور که ما با اهرم 10 برابری معامله می‌کنیم، ضرر هم 10 برابر، یعنی 500 دلار افزایش می‌یابد.

از مثال بالا می‌بینیم که اهرم، سود و زیان را 10 برابر افزایش می‌دهد.

بنابراین، اهرم یک شمشیر دو لبه است؛ در حالی که سرمایه شما افزایش می‌یابد، ریسک شما نیز بیشتر خواهد بود. اگر بازار همانطور که انتظار می‌رود حرکت کند، استفاده از اهرم می‌تواند رضایت‌بخش باشد، اما اگر چنین نباشد، ضرر زیادی را متحمل خواهید شد.

چطور ریسک معاملات با اهرم را مدیریت کنیم؟

معامله مارجین می‌تواند سود شما را تقویت کند، اما این بدان معناست که می تواند ضرر شما را نیز افزایش دهد. این مساله بزرگترین ریسک معاملات لوریج است. در ادامه چند نکته را در مورد نحوه مدیریت این ریسک بررسی می‌کنیم.

توقف ضرر

حد ضرر یا توقف ضرر، یک ابزار مدیریت ریسک است که برای بستن یک معامله با مقداری مشخص، در صورتی که بازار به سمتی حرکت کند که شما نمی‌خواهید، طراحی شده است. این یک راه مفید برای اطمینان از این موضوع است که بدانید چقدر از سرمایه شما در خطر قرار دارد.

سرمایه‌گذاری با سرمایه مازاد

بیش از آنچه که تحمل از دست دادنش را دارید، ریسک نکنید. صرف نظر از میزان موفقیت استراتژی شما، معامله لوریج در ارز دیجیتال می‌تواند به سرعت نوسان بسیاری داشته باشد، بنابراین هرگز نباید بیش مشخص کردن حد سود و ضرر در Bybit از حدی که می‌توانید از دست بدهید، سرمایه‌گذاری کنید. به طور کلی، به خطر انداختن بیش از 5درصد از حساب خود کار عاقلانه‌ای نیست. باید مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که اگر سرمایه‌گذاری شما به سمت ضرر رفت، بتوانید آن را پرداخت کنید.

برداشت سود

تا حدودی شبیه به توقف ضرر، اما مخالف آن است. یعنی شما می‌توانید یک دستور برداشت سود را تنظیم کنید تا زمانی که سود به مقدار مشخصی رسید، موقعیت شما بسته شود. از آنجایی که کریپتو بسیار نوسان دارد، کار هوشمندانه این است که قبل از اینکه سهام در جهت دیگری بچرخد، از آن خارج شوید.

حفاظت از تراز منفی

اگر به دلایلی غیرعادی، شرایط بازار باعث منفی شدن ارزش سهام شما شود، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی ضرر را جذب کرده و ارزش سهام شما را به صفر می‌رسانند. این یک اقدام محافظتی است که توسط بعضی از صرافی‌ها ارائه می‌شود.

صرافی‌های ارز دیجیتال که معاملات اهرم را می‌توان در آنها انجام داد کدامند؟

در اینجا لیست دقیقی از آشناترین پلتفرم‌های معاملات لوریج ارز دیجیتال مورد استفاده برای خرید و فروش دارایی‌های آنلاین با استفاده از اهرم تهیه کرده‌ایم. این ارزیابی بر اساس عوامل متعددی از جمله ویژگی‌ها، استفاده، مقدار اهرم، هزینه‌ها و کمک به مشتری است.

بایننس (Binance)

از زمان شکل‌گیری در سال 2017، این پلتفرم دستخوش توسعه بزرگی شده است. در حال حاضر، بایننس بزرگترین پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال جهان با 1.4 میلیون تراکنش در ثانیه است. کاربر می‌تواند از معاملات اهرمی بایننس در دستگاه‌های تلفن همراه اندروید یا iOS استفاده کند.

رابط کاربری آسان و عملکرد ساده، آن را به پرکاربردترین اپلیکیشن تجاری تبدیل کرده است. این برنامه به شما امکان می‌دهد سود و زیان را همراه با اطلاعاتی در مورد تاریخچه تراکنش بررسی کنید. برای استفاده از تسهیلات معاملاتی اهرمی بایننس، باید KYC، یعنی تأیید هویت را تکمیل کنید، و مهم‌تر از همه، کشور بومی شما باید در لیست سیاه بایننس قرار داشته باشد. فقط توجه داشته باشید که به‌تازگی بایننس ارائه اهرم در قالب دلار استرالیا، یورو و پوند را متوقف کرده است.

امکانات:

از حدود 200 ارز دیجیتال مختلف برای معامله پشتیبانی می‌کند.

پلتفرم پیشرو مبادلات ارزهای دیجیتال

امکان کسب سود ارز دیجیتال در حساب‌های پس‌انداز بایننس

نرخ‌های سپرده و برداشت رقابتی

قادر به اجرا و مدیریت سفارشات

اهرم 10 تا 125 برابری را در معاملات نقدی و معاملات مشتقه ارائه می‌دهد.

بای بیت (ByBit)

پلتفرم صرافی بای بیت که در سال 2018 تأسیس شد، مخصوص معاملات مشتقه است. این پلتفرم برای دسترسی به حداکثر نقدینگی در پلتفرم‌های مبادله معاملات اهرمی، مانند معاملات آتی بایننس و بای بیت، ایده آل هستند. علاوه بر این، مبتدیان می‌توانند به راحتی با اپلیکیشن موبایل بای بیت و رابط کاربری ساده آن کار کرده و از وجوه بیمه آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی استفاده کنند. این صرافی در سنگاپور مستقر است و بیش از 2 میلیون کاربر فعال دارد.

امکانات

سریعترین توسعه پلتفرم صرافی ارزهای دیجیتال

پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته را در چند زبان به مشتری ارائه می‌دهد

اجازه اهرم تا 100 برابر را می‌دهد

تضمین بازگشت کل هزینه زیان مالی در صورت خطای سیستم یا خرابی سرور

با ابزار، مدیریت ریسک را تسهیل می‌کند

توانایی پردازش 100،000 تراکنش در ثانیه

توقف ضرر و دریافت سفارش سود با یک کلیک

صرافی FTX

اگر می‌خواهید یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال پیشرفته داشته باشید، FTX مقصد نهایی شما است. این پلتفرم خاص که در اواسط سال 2019 شکل گرفت، امکان صندوق‌های بیمه و مقدار استثنایی نقدینگی را برای کاربران خود فراهم می‌کند. ساکنان ایالات متحده باید از FTX.US استفاده کنند، چون FTX برای آنها قابل اجرا نیست. خود را با تمام نرخ‌های وام به‌روز نگه دارید، چون این نرخ اغلب هر ساعت تغییر دارند.

امکانات

طیف گسترده‌ای از توکن‌های اهرمی را ارائه می‌دهد.

می‌تواند در ابتدا بدون تأیید هویت یا KYC دسترسی داشته باشد.

ظرفیت برداشت را تا 2000 دلار در روز را تسهیل می‌کند.

رابط کاربری حرفه‌ای که هم در موبایل و هم در دسکتاپ در دسترس است.

تسهیلات معامله مستقیم را در معاملات آتی شاخص فراهم می‌کند.

برای معاملات ارزهای دیجیتال و آینده در دسترس است.

کلام آخر

با مقاله لوریج چیست همراه بودید. این روش معاملاتی، همانطور که سود شما را چند برابر می‌کند، می‌تواند ضرر را هم افزایش دهد. پس باید با مهارت و اطلاعات کامل وارد این نوع از معاملات شد.

در حال حاضر، شما می‌توانید ایده کاملی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی لوریج در ارز دیجیتال در جهان داشته باشید. با این حال، از آنجایی که این صرافی‌ها با مقدار زیادی سرمایه سروکار دارند، خطر سرقت پول نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، هنگام معامله با هر نوع اهرم یا معاملات روزانه، در این پلتفرم ها محتاط باشید. از سوی دیگر، بزرگترین مزایای استفاده از این پلتفرم‌ها، ارائه ویژگی‌های امنیتی استثنایی مانند احراز هویت دوعاملی است.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

پکیج موج سواری با آدام مرادی

جواب این سوالات و آشنایی با بهترین روشهای استفاده از ابزارهای تکنیکال، سنتیمنتال و پرایس اکشن همگی در جشنواره تابستانه موج سواری با هوشمندی تعبیه شده است.

اینجا قلب بازار و شغلتان را می شناسید و آینده کاری خودتان را برای کم کردن خطاهای معامله گری بیمه می کنید.

آنچه در جشنواره موج سواری تابستانه تجربه خواهید کرد :

آموزش جامع پرایس اکشن
آموزش جامع تکنیکال
آموزش جامع سنتیمنتال
سود مرکب و معاملات در بازار مالی
آموزش کار با صرافی بایننس
آموزش کار با صرافی کوینکس
آموزش های تخصصی Swing Trading و Day Trading

در این دوره، آموزش صفر تا صد معاملات اسکالپی در کریپتوکارنسی با بهترین و تخصصی ترین روش ها و به سبک آدام مرادی آموزش داده می‌شود.

جشنواره تابستانه موج سواری رونمایی ست از روش های بکارگیری تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن در معاملات کوتاه مدت ، به نحوی که بعد از طی کردن آموزش در این دوره به هیچ کلاس و یا دوره آموزشی دیگری برای موفقیت در معامله گری روزانه مشخص کردن حد سود و ضرر در Bybit ارزهای دیجیتال مطلقاً احتیاج نخواهید داشت.

مزایای این دوره چیست؟
آموزش نقطه زنی در ترید اسکالپ
آموزش نحوه تعیین حد ضرر و حد سود
آموزش نحوه پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج از معاملات

اهداف دوره چیست؟
آشنایی با نحوه بکار گیری ابزارهای تکنیکال در ترید عملی
درآمدزایی از ترید
تبدیل ضررها به سود
شناسایی نقاط صحیح ورود و خروج از معاملات
یادگیری از تجربیات مربی آدام مرادی
پیدا کردن استراتژی شخصی

پیش نیاز این دوره چیست؟

داشتن یک اتصال اینترنت و یک دیوایس (موبایل و یا سیستم کامپیوتر)

مزیت های معاملات نوسانی چیست؟
معاملات سووینگ یا نوسانی به مدت زمان کمتری برای رسیدن به سود نسبت به معاملات تایم فریم های بالاتر نیاز دارند.
شکار عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می رساند. یعنی کسب سود بیشتر در موجهای بیشتر
برای معامله گر در این سبک، امکان استفاده کار آمدتر از سرمایه و بازدهی بالاتر وجود دارد.

صندوق بیمه و نقش آن در مشخص کردن حد سود و ضرر در Bybit معاملات اهرمی چیست؟

اخیرا در بازار ارزهای دیجیتال، عبارت صندوق بیمه یا Insurance Fund زیاد شنیده می‌شود. این صندوق به بخشی از خدمات صرافی‌ها بدل شده است که امکان انجام معاملات اهرمی یا لوریج (Leverage) را با امنیت بیش‌تر فراهم کرده و نقش موثری در معاملات مشتقات مانند فیوچرز و مارجین، متمرکز و غیرمتمرکز ادا می‌کند. معامله‌گران حرفه‌ای بیش‌ترین سود را از صندوق‌های بیمه دریافت می‌کنند و مطمئن هستند که کل سود خود را از یک معامله دریافت خواهند کرد حتی زمان کمبود شدید نقدینگی در یک صرافی. این یک مزیت برای آن‌ها محسوب می‌شود.

در این مقاله، قصد داریم به ساز و کار و مزایای استفاده از صندوق بیمه در صنعت ارزهای دیجیتال بپردازیم اما پیش از هر چیز لازم است در خصوص معاملات اهرمی یا لوریج (Leverage) و مفهوم لیکوییدیشن (Liquidation) توضیحاتی ارائه کنیم.

آموزش ارز دیجیتال به صورت غیرحضوری و با مدرک قابل استعلام

معاملات اهرمی و لیکوییدیشن چیست؟

به زبان ساده، این نوع معاملات امکان معامله ‌کردن بیش از دارایی موجود را برای معامله‌گر فراهم می‌کند. سرمایه‌ی اولیه‌ی تریدر در این روش وثیقه (Collateral) نامیده می‌شود که می‌تواند مبالغی بسیار بیش‌تر از آن را معامله کند.

معاملات اهرم با ضریب آن‌ها مشخص می‌شود؛ مثلاً یک معامله‌ی اهرم چهاربرابری به معامله‌گر اجازه می‌دهد یک موقعیت لانگ یا شورت را به ارزش چهاربرابر وثیقه یا سپرده‌ی اولیه‌اش بگیرد. روی دیگر سکه‌ی معاملات اهرمی این است که مثلاً، اگر تریدر در موقعیت معاملاتی لانگ باشد و قیمت ارز وثیقه‌ی او پایین بیاید، او می‌تواند آن را زودتر از شرایط معمول از دست بدهد. به این اتفاق لیکویید (Liquid) شدن یا انحلال گفته می‌شود. در یک معامله‌ی اهرم در صرافی‌های متمرکز مانند بایننس قطعاً یک طرف معامله بازنده و طرف دیگر برنده است. به ‌این ‌ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که معاملات اهرمی یا لوریج، سود و زیان را تقویت می‌کنند. هر صرافی برای معاملات اهرمی سقفی دارد. به ‌عبارت ‌دیگر، کاربر می‌تواند با ضریب مشخصی وارد این نوع معاملات شود. برخی صرافی‌ها امکان معاملات اهرم را تا صدبرابر وثیقه‌ی اولیه هم فراهم می‌کنند.

آموزش پرایس اکشن توسط دکتر کریمی شاد به صورت آنلاین برگزار می‌شود

ضرورت وجود صندوق بیمه چیست؟

سه‌مورد مهم وجود دارد که نشان می‌دهد چرا Insurance Fund برای معاملات لوریج مهم است. این سه شاخص عبارتند از:

• قیمت لیکویید یا منحل‌شدن (Liquidation Price): قیمتی است که تریدر در آن به ورشکست‌شدن نزدیک می‌شود.
• قیمت ورشکستگی (Bankruptcy Price): قیمتی است که تریدر به ‌اندازه‌ی وثیقه‌اش ضرر می‌کند.
• قیمت بسته‌شدن (Closing Price): قیمتی است که در آن، موقعیت تریدر بسته می‌شود. در یک بازار لیکویید با نقدینگی بالا، این عدد برابر با عدد لیکویید‌شدن است اما در غیر این صورت و در یک بازار با غیرلیکویید، می‌تواند حتی زیر قیمت ورشکستگی هم باشد.

بازار لیکویید یا نقد به شرایطی از بازار گفته می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان زیادی حضور دارند و هزینه‌ی تراکنش‌ آن‌ها نیز پا‌یین است. بازار هر دارایی ممکن است در طول برهه‌های مختلف، لیکویید یا غیرلیکویید شود.

کانال سیگنال ارز دیجیتال با معرفی بهترین نقاط ورودی و خروجی جهت کسب سودهای منطقی و بالا

مثال برای درک اعداد در معامله‌ ی اهرم

برای درک بهتر قیمت‌های ذکر شده در بخش قبل، به این مثال توجه کنید. فرض کنید یک تریدر به‌ اندازه‌ی قیمت یک اتریوم مثلاً 1800 دلار در یک صرافی وثیقه می‌گذارد. سپس چهارقرارداد مبادله‌ی دائمی ETH/USD را با استفاده از معاملات لوریج می‌خرد. حال اگر قیمت اتریوم به 2500 دلار صعود کند، او به ‌اندازه‌ی چهاربرابر (اختلاف قیمت اتریوم در زمان وثیقه‌گذاری با قیمت فعلی آن که برابر با 2800 هزار دلار می‌شود) سود می‌کند. از طرفی دیگر، اگر قیمت اتریوم به ‌اندازه‌ی 450 دلار سقوط کند، چهار برابر همین مقدار یعنی 1800 دلار و کل وثیقه‌اش را از دست می‌دهد. به این قیمت، یعنی 1350 دلار، قیمت ورشکستگی در این معامله می‌گویند.

حال در یک صرافی با بازار بسیار لیکویید یا نقد، قبل از رسیدن تریدر به موقعیت ورشکستگی، صرافی، معامله‌گر دیگری را برای تصاحب موقعیت تریدر در حال سقوط، پیدا کرده و آن موقعیت را با قیمت لیکوییدیشن تریدر اول به او می‌دهد. این قیمت معمولاً در نزدیکی قیمت ورشکستگی است و در مثال ما می‌تواند 1352 دلار یا عددی در همین حوالی باشد. با این ‌حال، ممکن است موقعیت معاملاتی موردنظر با کمی اختلاف به تریدر دوم مثلاً در قیمت 1351 دلار واگذار شود. این قیمت نهایی، همان قیمت بسته ‌شدن موقعیت معاملاتی است.

دوره آموزش متاورس با معرفی بهترین بازی جهت کسب درآمد دلاری

بدهکارشدن تریدر و نقش حیاتی صندوق بیمه

حال سؤال این است که اگر قیمت اتریوم به ‌اندازه‌ای کاهش پیدا کند که تریدر بدهکار شود، شرایط چگونه خواهد بود؟ در مثال ما، اگر قیمت اتریوم به زیر 1350 دلار برسد و موقعیت معاملاتی تریدر فرضی ما بسته نشود، او بدهکار خواهد شد. در این موقعیت، مسلماً پلیس به‌دنبال تریدر نخواهد آمد اما تکلیف تریدری که در آن طرف معامله باید سود کند چیست؟ درواقع، اگر قیمت اتریوم به 1330 دلار برسد، تریدر برنده‌ی معامله‌ی اهرم باید بتواند 80 دلار بیش‌تر سود کند. در این شرایط، Insurance Fund وظیفه‌ی پرداخت مابه‌التفاوت را بر عهده می‌گیرد.

دوره آموزش فارکس به صورت حضوری و توسط استاد علیزاده استاد با تجربه برگزار می‌شود

صندوق بیمه از کجا تأمین می‌شود؟

در بازارهایی با نقدشوندگی بالا یا همان بازارهای لیکویید، موقعیت‌های معاملاتی معمولاً بالاتر از قیمت ورشکستگی و برابر یا پایین‌تر از قیمت لیکویید شدن بسته می‌شوند. موقعیت تریدر، درواقع به قیمت ورشکستگی او فروخته می‌شود و ما به ‌التفاوت آن را با قیمت بسته‌ شدن صندوق بیمه بر می‌دارد. به‌ عبارت‌ دیگر، کسر قیمت ورشکستگی از قیمت بسته ‌شدن معامله، مقداری است که به حساب Insurance Fund واریز می‌شود. از دیگر منابع تأمین صندوق‌های بیمه، کارمزدهای مبادلات یا سرمایه‌گذاری مستقیم صرافی‌ها را می‌توان ذکر کرد.

تمام‌شدن ذخیره‌ی صندوق بیمه

اگر ذخیره‌ی صندوق بیمه تمام شود، تکلیف معامله‌گران برنده در معاملات اهرم چه خواهد بود؟ در بسیاری از صرافی‌ها مکانیسمی با عنوان مکانیسم ضرر جمعی یا Socialized Loss Mechanism وجود دارد که ضررهای تریدرها را بین همه‌ی برنده‌های معاملات اهرمی پخش می‌کند. به ‌این ‌ترتیب، معامله‌ گرانی که سود مثبت دارند، این ضرر را به نسبت سودی که کرده‌اند در پایان یک session بین خود تقسیم می‌کنند.

این‌جا یک مفهوم دیگر نیز به نام اسپرد (Spread) مطرح می‌شود. اسپرد به اختلاف بین کم‌ترین سفارش فروش و بالاترین سفارش خرید گفته می‌شود. در واقع، این عدد در زمانی که بازار بسیار غیرلیکویید است و موقعیت تریدر زیر عدد ورشکستگی او بسته می‌شود، معنی بیش‌تری پیدا می‌کند. در این شرایط، اسپرد به اختلاف قیمت لیکوییدشدن تریدر و قیمتی که معامله‌ی او در آن بسته شده است، اطلاق می‌شود.

به این معنی، Insurance Fund برای همه‌ی معامله‌گرانی که لیکویید می‌شوند، یک هزینه است و درعوض، معامله‌گران هوشمندتر می‌توانند مطمئن باشند که در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، آرامش‌ خاطر خواهند داشت.

روش‌های جبران سود اضافه

برخی صرافی‌ها از روش جبران ضرر جمعی و نیز روش ADL کردن یا لیکویید کردن خودکار معامله‌گران بازنده، استفاده می‌کنند. صرافی بایننس، اصلی‌ترین صرافی استفاده ‌کننده از ADL است. ADL مخفف Auto-Deleveraging بوده و به ‌معنی خارج ‌کردن خودکار معاملات در شرایط بسیار نوسانی از اهرم است. به ‌این ‌ترتیب، مشخص کردن حد سود و ضرر در Bybit در شرایطی که معامله‌گر به ‌شدت در حال ضرردادن است، موقعیت‌های سودآورترین معاملات اهرم برای پوشش ضرر او کاهش می‌یابند؛ موقعیتی که قطعاً خوشایند تریدهای در حال سود نخواهد بود.

حتی برخی از صرافی‌هایی که صندوق بیمه‌ی کوچکی دارند، در شرایط بسیار پرنوسان، چاره‌ای جز ADL‌ کردن موقعیت‌های پربازده ندارند. اینجا است که مزیت یک صرافی با صندوق بیمه‌ی بزرگ مشخص می‌شود.

مزایا و معایب صندوق بیمه چیست؟

در سیستم‌های ADL و جبران ضرر جمعی، موقعیت‌های معامله‌گران مشخص کردن حد سود و ضرر در Bybit برنده برای جبران موقعیت معامله‌گران ورشکسته، منحل یا لیکویید می‌شود. این دوروش برای معامله‌گرانی که به‌دقت ریسک خود را کنترل می‌کنند و خلاصه در معامله رفتار حرفه‌ای‌تری دارند، بسیار مخرب و زیان‌ده است. درواقع، آن‌ها هیچ‌گاه به سودی که واقعاً استحقاقش را دارند نمی‌رسند. به ‌این ‌ترتیب، Insurance Fund می‌تواند پتانسیل‌های موقعیت‌های معاملاتی را برای این دسته از معامله‌گران به‌ خوبی شکوفا کند.

به‌دلیل جدیدبودن این مفهوم، برخی از صندوق‌های بیمه عملکرد شفافی ندارند و گردانندگان آن‌ها تنها به فکر رشد صندوق بیمه‌ی خود هستند. مکانیسم تأمین صندوق از محل اسپرد، سبب شده است این صرافی‌ها کمی تهاجمی عمل کنند. به این معنی که به‌ منظور جلوگیری از لغزش بیش ‌از حد قیمت، معامله را بالای قیمت لیکوییدیشن ببندند که درنتیجه، معامله‌گران ورشکسته بیش‌تر متضرر می‌شوند. عدم شفافیت در قانون‌گذاری، مشکل بسیاری از صندوق‌هایی است که به شیوه‌ای به‌ شدت تهاجمی در منحل ‌کردن معاملات عمل می‌کنند.

کدوم صرافی‌ صندوق بیمه دارد؟

پلتفرم معاملات مشتقات مشخص کردن حد سود و ضرر در Bybit Binance Futures یکی از سریع‌ترین پلتفرم‌ها ازنظر رشد حجم معاملاتی است. صندوق بیمه‌ی این پلتفرم توانسته است ذخایر خود را از ژانویه‌ی 2020 به 11.5 میلیون دلار برساند که 10 میلیون دلار از این مقدار، مستقیماً توسط بایننس تأمین شده است.

بزرگ‌ترین Insurance Fund متعلق به صرافی BitMEX با ارزشی بیش از 280 میلیون دلار است. این صندوق از سال 2019 شروع به کار کرده است. با این ‌حال، برخی استدلال می‌کنند که با توجه به عدم رشد حجم معاملات بیت مکس نسبت به رشد صندوق بیمه‌اش، این صندوق در مدیریت و تأمین خود شفاف نیست و اهداف دیگری را دنبال می‌کند. یعنی ممکن است این صرافی به این صندوق، به‌عنوان یک دارایی برای کسب سود بیش‌تر از معاملات نگاه کند.

صرافی OKex که یک انحلال 500 میلیون دلاری را در کارنامه‌ی خود دارد، صندوق Insurance Fund خود را از سال 2019 راه‌اندازی کرده است و در حال حاضر، ارزشی برابر با 2000 بیت کوین دارد. صرافی‌های Huobi و ByBit نیز از دیگر صرافی‌های معروفی هستند که این مکانیسم را ارائه می‌کنند.

به‌طور کلی، درصورتی‌که رشد حجم معاملات یک صرافی با رشد صندوق بیمه‌اش همخوانی نداشته باشد، می‌توان به عملکرد تهاجمی آن صرافی در انحلال زودهنگام موقعیت‌های معاملاتی و تنبیه بیش‌تر معامله‌گران با سود منفی، شک کرد. در این زمینه، صرافی بایننس بهترین عملکرد را دارد. از طرف دیگر، کوچک‌بودن بیش‌ازحد ذخایر یک صندوق بیمه نسبت به حجم معاملات مشخص کردن حد سود و ضرر در Bybit نیز می‌تواند نشان ‌دهنده‌ی عدم توانایی تأمین سود کامل معامله‌گران برنده از سوی آن صرافی باشد.

Insurance Fund یکی از مفاهیم تازه در عرصه‌ی معاملات مشتقات ارزهای دیجیتال است. درحالی‌که صرافی‌ها به ‌طور سنتی از روش‌هایی مانند ADL کردن معاملات یا مکانیسم ضرر جمعی برای پوشش ضرر معامله‌گران با سود منفی استفاده می‌کنند، Insurance Fund راه‌حل عادلانه‌تری ارائه می‌دهد و آن، تأمین یک ذخیره‌ی پشتوانه از محل اختلاف قیمت بسته ‌شدن معامله و قیمت ورشکستگی معامله‌گران لوریج با سود منفی است. البته، این صندوق از محل کارمزد تراکنش‌ها و گاها به ‌طور مستقیم، توسط صرافی‌ها نیز تأمین می‌شود.

معاملات اهرمی یا لوریج معاملاتی هستند که سود و زیان معاملات را چند برابر می‌کنند. در این روش معاملاتی، تنها تریدرهای هوشمندی که قادر به مدیریت ریسک‌های خود هستند می‌توانند سودهای کلان کسب کنند و از ورشکست‌شدن بپرهیزند. قطعاً یک طرف معامله‌ی لوریج، بازنده خوهد بود. در شرایطی که قیمت بسته ‌شدن معامله از قیمت ورشکستگی بازنده کم‌تر باشد، سود اضافه‌ی معامله‌گر برنده که قاعدتاً نمی‌تواند توسط تریدر بازنده پرداخت شود، از محل Insurance Fund تأمین می‌شود.

صرافی‌هایی مانند بایننس، بای بیت، OKex و Huobi صندوق‌های بیمه‌ی بزرگی دارند. به گفته‌ی کارشناسان رشد، یک صندوق بیمه‌ی صرافی باید همواره در توازن با رشد حجم معاملاتی آن باشد؛ در غیر این صورت، احتمال انحراف یک صندوق از اهداف اصلی خود و تبدیل‌شدن به محلی برای کسب سود از سوی صرافی، وجود خواهد داشت.